A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) háromszázmillió forintos adócsalással és 34 milliós pénzmosással gyanúsít egy tatabányai vállalkozást, amely Szlovákiából behozott termékei után nem fizetett forgalmi adót – tájékoztatta a szervezet közép-dunántúli regionális bűnügyi igazgatóságának sajtóreferense pénteken az MTI-t.

Fotó: shutterstock.com, illusztráció
Fotó: ShutterStock.com, illusztráció

Hideg-Göblyös Rita közölte: az elektronikai és háztartási gépekkel kereskedő társaság a külföldről behozott árukat magyar kiskereskedőknek értékesítette. A vállalkozás könyveléseiben belföldi beszerzést tüntetett fel, és árbevételének jelentős részét is eltitkolta.
    
A cégvezető és felesége az így megszerzett vagyonból egy új pizzéria építését és nyitását finanszírozta. Emiatt költségvetési csalás mellett, 34 millió forintos összegre elkövetett pénzmosás miatt is felelniük kell – közölte a sajtóreferens.
    
A gazdasági társaság ügyvezetőjénél és partnereinél végrehajtott akcióban hetven pénzügyi nyomozó, adórevizor és informatikus dolgozott egyszerre. Három megyében és a fővárosban, összesen harminckét helyszínen tartottak házkutatást.
    
A házaspárt és az elkövetéshez asszisztáló könyvelőt gyanúsítottként, huszonhat embert pedig tanúként hallgattak ki. Az okozott kár megtérülése érdekében több mint harmincmillió forint összegben zárolták az elkövetők vagyonát: gépkocsikat, ingatlanokat, készpénzt és bankszámlákat.
    
Az ügyben a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságán folyik nyomozás bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás miatt.

(MTI)