Czeglédy-ügy: milliárdokat mozgattak készpénzben
„Ahogy arról a birtokunkba került revizori jelentés alapján beszámoltunk, a Czeglédy-ügyben a nyomozás során kiderült: összesen két és fél milliárd forintot vettek fel készpénzben vidéki bankfiókokban és automatákban a vád szerinti bűnszervezet tagjai” – írja a Pesti Srácok.
A portál hozzáteszi: Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője korábbi cikkükre hivatkozva azonnali kérdéssel fordult Varga Judit igazságügyi miniszterhez a parlament keddi plenáris ülésen. Arra volt kíváncsi, hová tűnhettek Czeglédyék milliárdjai – a kormánypárti politikus szerint a pénzt Czeglédyn keresztül az MSZP és a DK pártkasszájában kell keresni, és ebből finanszírozhattak több választási kampányt is.
Mint ismert, a PestiSrácok.hu megszerezte azt a revizori jelentést, amely a Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás miatt emelt vád egy részét is megalapozza. A revizor a vizsgálat során Czeglédy cége, a Human Operator, a büntetőügyben érintett iskolaszövetkezetek, valamint a közvetítő cég közötti utalásokat, pénzmozgásokat, illetve – ami a legkiemelkedőbb és bizonyosan milliárdos tétel – a készpénzmozgást ellenőrizte.
„A jelentésben tételesen szerepel, hogy 2013 januárja és 2016 decembere között milyen készpénzforgalmat bonyolított a bűnszervezet. A tételek összesítve meghaladják a 2 és fél milliárd forintot, közben ennek csak töredéke volt egyáltalán lefedve valamilyen számlával. A pénzt általában vidéki kis bankfiókokban vagy ATM-automatából vették fel:
- A Human Operator Zrt. számlájáról 2013. 01. 18. és 2016. 12. 21. között összesen 87 millió 740 ezer forintot;
- az Idehaza Iskolaszövetkezet számlájáról 2017. 01. 11. és 2017. 03. 27. között 97 millió 975 ezer forintot;
- a Pannon Humán Szerviz Kft. számlájáról 2013. 01. 14. és 2016. 12. 20. között 2 milliárd 197 millió 64 ezer forintot;
- ugyancsak a Pannon Humán Szerviz Kft. számlájáról, automatából további 13 milliót vettek fel.
A revizori jelentés szerint az adónyomozók a felvett készpénz felhasználását nem tudták kideríteni.
A bankpénztárban felvett pénzösszeg további felhasználása nem ismert – fogalmaz a dokumentum. Azt már a tanúkihallgatások és egyéb bizonyítási eljárás alapján állapíthatták meg, hogy a készpénzben felvett tételek további útja kihez, kikhez vezetett” – írja a Pesti Srácok.
A portál hozzáteszi: a 166 oldalas vádiratban az áll, hogy a készpénzben felvetett összegeket az egyes vádlottak a Human Operator erre kijelölt dolgozói részére, azaz Czeglédy Csaba cégének szombathelyi székhelyén, az ő kollégáinak adták át. A PS szerint a vádiratban szerepel továbbá az is, hogy a különböző pénzösszegek a vádlottakhoz „feketén történő” kifizetés formájában, borítékban kerültek, és azokat a Human Operator könyvelésében „kölcsönként” tüntették fel, „tartozáselismerő nyilatkozatokkal” alátámasztva.