pénzmosás

2019.06.13.

Blokkolhatják annak a bankszámláját, aki az elkövetkező tíz napban sem pótolja az adategyeztetést.

2018.06.13.

Átláthatatlanul és balesetveszélyesen működik a Big Bus Budapest, amely ráadásul agresszív módon szerez utasokat.

2017.07.20.

Szigorodnak az ügyfél-átvilágítás és az ehhez kapcsolódó monitoring tevékenység szabályai a pénzügyi intézményeknél.