Óriási bankbotrány Németországban
Az Európai Ügyészség berlini székhelyű munkatársai szálltak meg egy bankot Münchenben még csütörtökön. A német bankbotrányról pénteken beszámoló Handelsblatt szerint az érintett bank az olasz UniCredit csoporthoz tartozó Hypovereinsbank (HVB) – írta meg a Világgazdaság.
A történteket a Follow The Money című holland portál hozta nyilvánosságra először, majd az ügyészség pénteken a Bloomberg szerint közleményt is kiadott.
A gyanú 200 millió eurót (83 milliárd forint) is meghaladó értékű áfacsalás, amit egy vállalat ügyvezető igazgatója hajtott végre, a bankot felhasználva hozzá.
Állítólag a vállalatot eleve arra a célra alapították, hogy a bankszámláin keresztül egy fiktív üzleti működésre hivatkozva illegális tranzakciókat bonyolítsanak.
Az ügyészség eddig annyira jutott – írja a német lap –, hogy a gyanúsított több mint 200 millió euró értékű utalást kapott 127 vállalattól Olaszországban és Szlovákiában 2016 és 2022 között. Az összeg nagyobb része egy úgynevezett áfa-körhintacsalásból származott.
A körhintacsalások lényege, hogy a pénz vándorol, és az adót egy ponton nem fizetik meg, de visszaigényelik. Az alapja, hogy az Európai Unióban úgy lehet egyik tagállamból a másikba árut szállítani, hogy nem fizetnek utána áfát. A csaló cég eladja az árut külföldön és begyűjti az áfát, de az adóhatóság semmit nem lát belőle – magyarázza a lap. Az árut ezt követően közvetítőkön keresztül visszaexportálják, és a ciklus kezdődhet elölről.
Szakértők szerint az ilyen csalásokból származó kár Európában az 50 milliárd eurót is meghaladhatja.
A további részletekről IDE KATTINTVA a Világgazdaság honlapján olvashatnak.
