pénzmosás

2022.10.20.

Az EP szerint aggályok vetődnek fel a jogállamiság máltai helyzetével kapcsolatban

A testület megdöbbentőnek tartja, hogy nem történt semmilyen előrelépés a Daphne Caruana Galizia újságíró meggyilkolása idején vizsgált büntetőeljárásokban.

2022.09.13.

Csalás és pénzmosás gyanújával nyomozhatnak Márki-Zayék ügyében

Csalás és pénzmosás gyanújával indulhat nyomozás Márki-Zay Péterék amerikai pénzei miatt.

2022.09.10.

Pénzmosás gyanújával indulhat nyomozás Márki-Zay Péterék amerikai pénzei miatt

Arról, hogy amerikai pénzek érkeztek Márki-Zay Péter mozgalmához, maga az ellenzék korábbi kormányfőjelöltje beszélt egy műsorban.

2022.06.08.

Európa Tanács: előrehaladást ért el Magyarország

Magyarországnak nincs „nem megfelel” minősítése – emelte ki a Moneyval.

2022.01.20.

ET: Magyarország maradéktalanul átültette a pénzmosás elleni rendelkezéseket

A tanács arra ösztönzi a magyar hatóságokat, hogy folytassák az ítélkezési gyakorlat fejlesztését ezen a területen.

2021.03.05.

Pénzmosással gyanúsítanak egy 69 éves naki asszonyt

Az asszony legalább 50 millió forintnyi bűncselekményekből származó összeg tisztára mosásában vett részt.

2020.10.15.

Pénzmosás miatt őrizetbe vették Donald Tusk ügyvédjét

A lengyel korrupcióellenes hivatal őrizetbe vett 12 embert sikkasztás és pénzmosás gyanújával.

2020.04.20.

Pénzmosás miatt emeltek vádat egy hajléktalan ellen

A hódmezővásárhelyi férfi egy trafikostól kicsalt összeg eltüntetésében segédkezett megbízójának.

2019.07.22.

Magyarország fokozza a hajszát a pénzmosók ellen

Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen.

2019.07.10.

Létrejön a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem koordinálása jegyében jön létre a tanács.