pénzmosás

2022.09.13.

Csalás és pénzmosás gyanújával indulhat nyomozás Márki-Zay Péterék amerikai pénzei miatt.

2022.09.10.

Arról, hogy amerikai pénzek érkeztek Márki-Zay Péter mozgalmához, maga az ellenzék korábbi kormányfőjelöltje beszélt egy műsorban.

2022.06.08.

Magyarországnak nincs „nem megfelel” minősítése – emelte ki a Moneyval.

2022.01.20.

A tanács arra ösztönzi a magyar hatóságokat, hogy folytassák az ítélkezési gyakorlat fejlesztését ezen a területen.

2021.03.05.

Az asszony legalább 50 millió forintnyi bűncselekményekből származó összeg tisztára mosásában vett részt.

2020.10.15.

A lengyel korrupcióellenes hivatal őrizetbe vett 12 embert sikkasztás és pénzmosás gyanújával.

2020.04.20.

A hódmezővásárhelyi férfi egy trafikostól kicsalt összeg eltüntetésében segédkezett megbízójának.

2019.07.22.

Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen.

2019.07.10.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem koordinálása jegyében jön létre a tanács.

2019.06.13.

Blokkolhatják annak a bankszámláját, aki az elkövetkező tíz napban sem pótolja az adategyeztetést.